蚌埠市双环电子集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

各位股东：

经集团公司第二届第三次董事会研究决定，将于2020年5月7日召开蚌埠市双环电子集团股份有限公司2019年度股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）召开时间：2020年 5月 7日15：00

（二）召开地点：安徽省蚌埠市兴中路818号集团公司三楼会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）会议主持人：李福喜

（五）参加人员：1.全体股东 2.公司董事、监事、高级管理人员

（六）列席人员：相关工作人员

二、会议审议事项：

（一）《2019年度董事会工作报告》

（二）《2019年度监事会工作报告》

（三）《2019年度总经理工作报告》

（四）《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

（五）《2019年度利润分配预案》

（六）《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

三、股东注意事项

股东如委托他人出席，请提供亲笔签字的《授权委托书》，委托书可在公司网站自行下载，网址：http://www.doublecircle.com/）原件一份和身份证复印件一份，受托人出席会议的请携带本人身份证原件及复印件一份。

特此通知，请准时出席。

四、其他事项

1.本次会议会期半天

2.与会股东所有费用自理

联系电话：0552-4093010

蚌埠市双环电子集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

点击下载：授权委托书(出席股东会)